La agencia antilavado del gobierno de Malta (Financial Intelligence Analysis Unit-FIAU) multó al Sparkasse bank por presunto lavado de capitales provenientes de Pdvsa. El banco con sede en Sliema, Malta deberá pagar 217.635 euros luego que una inspección descubriera «serias deficiencias» en los procedimientos contra el lavado de dinero. La entidad bancaria está en la Leer más…
