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Créditos en Venezuela aumentaron 140 % el año pasado. La cartera de créditos aumentó entre enero y diciembre del año pasado. Además, superó, al cambio oficial, los 750 millones de dólares, según cifras oficiales difundidas. Un nivel insuficiente de créditos para los requerimientos de la economía del país, afirman expertos y empresarios. El viceministro de Economía Leer más…
El juicio del colombo-venezolano Álex Saab, procesado en Estados Unidos de insidia para lavado de dinero; se pospuso para el próximo 16 de febrero debido al estallido de covid-19 en Florida. Dicha audiencia de «estatus», que estaba pronosticada para el próximo viernes 7 de enero, fue postergada por el juez Robert N. Scola, de acuerdo Leer más…
El portavoz supervisor del mercado bancario de Suiza, FINMA, comunicó este jueves la orden de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH); por su relación con posibles metodos de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Asimismo, los dos entes «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra Leer más…
El empresario colombiano Álex Saab, vinculado con el régimen madurista, tendrá su segunda cita con la justicia de Estados Unidos este lunes 1 de noviembre; en donde sus abogados indicaron que se declarará no culpable. Es de mencionar, que Saab es acusado de delitos de lavado de dinero en EE.UU. El abogado Henry Bell confirmó Leer más…
El tribunal federal en el Distrito Sur de Florida de Estados Unidos emitió una denuncia formal culpando a dos venezolanos por suposiciones, en representaciones de lavado dinero. De acuerdo con documentos legales, los venezolanos José Gregorio Vielma-Mora y Ana Guillermo Luis, de 49 años, fueron acusados por su supuesto papel en el lavado de los ingresos de un proyecto Leer más…
El entramado creado para distribuir el petróleo venezolano por el mundo continúa en funcionamiento. Los equipos de investigación del diario español El País y Amando.info, ponen en relieve tres nombres principales en esta red. A saber, el Alex Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde, Joaquín Leal, empresario mexicano y el italiano Alessandro Bazzoni. Efectivamente las Leer más…
El Credit Suisse Group AG, el segundo mayor banco suizo, rompe relaciones con algunas de las personas con más dinero en Venezuela de acuerdo al portal Bloomberg. Al mismo tiempo evalúa los riesgos de involucrarse con empresas o personal vinculadas políticamente al régimen. En unos US$2.000 millones -que corresponde a la mitad del monto de Leer más…
La extesorera del régimen de Chávez, Claudia Patricia Díaz y su esposo Adrián José Velásquez, fueron detenidos y puestos en libertad este mismo miércoles #23Dic en Madrid. En una nota del portal 800 Noticias, se conoció que ambos venezolanos radicados en Madrid, fueron arrestados a tempranas horas de este miércoles. A la vez fueron puestos Leer más…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó al empresario italo-venezolano Natalino D’Amat, por su presuntamente estar vinculado en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados”; mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). A través de una nota publicada por la máxima autoridad judicial; se conoció que D’Amato, Leer más…
La agencia antilavado del gobierno de Malta (Financial Intelligence Analysis Unit-FIAU) multó al Sparkasse bank por presunto lavado de capitales provenientes de Pdvsa. El banco con sede en Sliema, Malta deberá pagar 217.635 euros luego que una inspección descubriera «serias deficiencias» en los procedimientos contra el lavado de dinero. La entidad bancaria está en la Leer más…