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Una tercera investigación al Rey Emérito Juan Carlos I se apertura por parte de la Fiscalía del Superior de España. Esta investigación la anunció Dolores Delgado y el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Estos funcionarios sostienen que tienen un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Leer más…
Como parte del escándalo FinCEN, Bélgica confirmó el lunes que lleva a cabo una investigación independiente sobre fondos públicos venezolanos destinados a financiar programas de alimentos que terminaron en paraísos fiscales en Asia luego de pasar por el sistema bancario belga según reseña niusdiario.es. FinCEN se le denomina a la filtración de datos que revela Leer más…
En esta era de la tecnología parece que nada ni nadie está a salvo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó este fin de semana documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos, en el revelan que grandes bancos burlan las advertencias y posibles multas que puedan adquirir por ser parte del blanqueo de Leer más…
La Fiscalía de Brasil acusa a Lula Da Silva, expresidente de Brasil, por un supuesto blanqueo de capitales ligado a los sobornos de Odebrech. La denuncia interpuesta por también se hizo a otros dos hombres. Da Silva se enfrenta de nuevo a serias acusaciones de las que ya ha estado sometido con pena de cárcel. Leer más…