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El colombiano Álex Saab, quien está siendo proceso en EE.UU. de conspiración de lavado de dinero, colaboró con la Agencia Antidrogas -DEA- a lo largo de un año, de acuerdo con documentos judiciales publicados este miércoles. Asimismo, el juez Robert N. Scola, quien lleva el caso en Miami, ordenó este miércoles la publicación de dos documentos del Leer más…
Este jueves, un tribunal de Estados Unidos ordenó argumentos orales en la petición presentada por el colombiano Alex Saab en Georgia. Por otra parte, Saab, arrestado en EE.UU. desde el pasado mes de octubre, tiene predicha una audiencia el próximo 16 de febrero en una corte de Miami para planificar el juicio por un cargo criminal. Además, adelanta un Leer más…
El empresario colombiano Álex Saab, vinculado con el régimen madurista, tendrá su segunda cita con la justicia de Estados Unidos este lunes 1 de noviembre; en donde sus abogados indicaron que se declarará no culpable. Es de mencionar, que Saab es acusado de delitos de lavado de dinero en EE.UU. El abogado Henry Bell confirmó Leer más…
Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención o sentencia del colombiano Álvaro Pulido Vargas, supuesto socio de Álex Saab. Es de detallar, que en el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. reveló que la recompensa está asociada con las denuncias exhibidas por el portafolio Leer más…
La justicia en Cabo Verde autorizó que Álex Saab, el testaferro de Maduro, sea extraditado hacia Estado Unidos para enfrentarse a la justicia. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó la decisión que tomó una corte inferior. «Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y Leer más…
A juicio del comisionado presidencial de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, “las reservas de oro de todos los venezolanos se han venido robando en un proceso totalmente oscuro e ilegal”. Estas declaraciones las ofreció en el programa del periodista César Miguel Rondón “Día A Día”, en la que indicó que Leer más…
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, continuará privado de libertad en Cabo Verde, pero bajo arresto domiciliario. La noticia se conoció luego de que este miércoles el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África (Cedeao), diera la orden. Según lo publicado en Infobae, con información de la agencia de Leer más…
Un nuevo recurso legal fue presentado por los abogados del empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser el testaferro del líder del régimen Nicolás Maduro; el cual ha hecho que las autoridades de Cabo Verde y Estados Unidos desplieguen un dispositivo de seguridad adicional; para evitar un posible plan de fuga. De acuerdo a fuentes Leer más…
Por donde sea que se investigue hay algún procedimiento sospechoso que involucra a los funcionarios de la era chavista – madurista de Venezuela. Esta vez, la revolución bolivariana quedó al descubierto luego del informe FinCEN Files con Pdvsa involucradas en transacciones sospechosas por millones de dólares. La investigación reveló una serie de documentos filtrados en Leer más…