El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del expresidente Hugo Chávez, por manejo ilícito de divisas y lavado de dinero
A través del portal de noticias Banca y Negocios, se conoció que la acusación la presentó el Distrito Sur de Florida, por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos por lavado de dinero.
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En el procedimiento judicial también fue imputado José Velásquez, quien es esposo de la funcionaria chavista. Ambos residen en España y están solicitados también por Venezuela por blanqueo de capitales.
Es de mencionar, que este caso deriva de las acusaciones contra Raúl Gorrín, el empresario dueño del canal privado venezolano Globovisión; quien fue imputado en 2018 en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.
Esta acusación supletoria indica que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros de Venezuela, Alejandro Andrade y Díaz.
Mientras que a Velásquez también se le acusó de recibir pagos para beneficiarla en un esquema de corrupción. Esto con el objetivo de aprovechar las tasas ventajosas de un país con un rígido control de cambios.
“Gorrín envió dinero que benefició a Andrade y a Díaz, incluyendo sumas para aviones privados, yates, casas, caballos de competición y relojes de lujo y accesorios de moda”, indicaron las autoridades estadounidenses.
Es de mencionar que la enfermera, Claudia Díaz como Gorrín están sancionados por el Departamento del Tesoro.
