En esta era de la tecnología parece que nada ni nadie está a salvo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó este fin de semana documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos, en el revelan que grandes bancos burlan las advertencias y posibles multas que puedan adquirir por ser parte del blanqueo de dinero.
En el documento, el ICIJ, por sus siglas en inglés, mencionan a los bancos JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon. Indica que son entidades que, a pesar de que en el pasado han sido multadas por autoridades estadounidenses, continúan prestándose para el lavado de capitales.
La investigación, realizada durante 16 meses, arroja que los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso a pesar de las advertencias. Los funcionarios estadounidenses habrían advertido que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos, como el de Venezuela.
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JPMorgan es el banco más señalado. En el informe, los periodistas detallan que se procesaron más de 50 millones de dólares durante diez años para Paul Manafort. Éste fungió como gerente de la campaña presidencial de Donald Trump, en 2016.
Los periodistas del ICIJ acudieron hasta las oficinas de JPMorgan pero los portavoces insistieron en que estaba prohibido hablar de clientes o transacciones del banco.
Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU.
