El Credit Suisse Group AG, el segundo mayor banco suizo, rompe relaciones con algunas de las personas con más dinero en Venezuela de acuerdo al portal Bloomberg. Al mismo tiempo evalúa los riesgos de involucrarse con empresas o personal vinculadas políticamente al régimen.
En unos US$2.000 millones -que corresponde a la mitad del monto de los activos que el banco lleva de las personas más ricas de Venezuela- se reducen los recursos administrados por el banco. Así lo revelan fuentes de la agencia especializada Bloomberg.
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La medida es similar a la asumida por UBS. Esta entidad suiza rompió relaciones con personas vinculadas al chavismo el año pasado. En esa ocasión se vieron afectados individuos con relacionados con el régimen de Maduro y con Pdvsa.
Las entidades del país helvético refuerzan sus medidas para evitar el pago de multas por infringir las sanciones contra el régimen de Maduro. Durante los últimos años tuvieron que pagar miles de millones de dólares por este motivo.
La Administración de Donald Trump intensificó las sanciones lo que convirtió a Venezuela en una preocupación para las entidades financieras. Así mismo Suiza y otros países europeos impartieron sanciones contra personeros del gobierno chavista.
Los bancos suizos son preferidos para la administración de sus fortunas de familias acaudaladas de América Latina que buscan proteger sus activos. Credit Suisse llevaba US$85.600 millones de países latinoamericano en el 2019 de acuerdo a informe de ese mismo banco.
Desde el 2018 la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA por sus siglas en inglés) pidió a Credit Suisse mejorar sus controles contra el lavado de dinero proveniente de PDVSA. Así mismo el ente regulador nombró a un observador independiente luego de concluir la investigación que cubrió desde le 2006 hasta el 2016.
Ya en 2018 a uno de los banqueros de Julius Baer Group Ltd se le dio sentencia por 10 años por ayudar a lavar dinero robado de Pdvsa y de los venezolanos.