Las personas que manejen montos importantes en criptomonedas deberán de suministrar sus datos personales de acuerdo a una propuesta legislativa del Departamento del Tesoro de EEUU, reseña el portal Criptonoticias.
Con la propuesta se busca determinar aquellos usuarios que transfieran el equivalente a 10.000 dólares en criptomonedas desde exhange hacia sus carteras personales. La Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) adscrita al Departamento del Tesoro llevará los datos de los usuarios.
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Así mismo es obligación de los usuarios suministrar detalles e su identidad en caso de que su nivel de comercialización supere los 3.000 dólares.
El gobierno estadounidense se enfocaría sobre todo en aquellas carteras de criptomonedas en las que el usuario sea su propio custodio. Por las características de este tipo de plataformas donde es posible mantener el anonimato se puediera utilizar para cometer delitos financieros.
«A los bancos y empresas de servicios financieros se les pedirá entregar informes, mantener registros, y verificar la identidad de los usuarios en relación a las transacciones que sobrepasan ciertos lineamientos, entre esos el uso de carteras no mantenidas por una institución financiera en jurisdicciones reconocidas por FinCEN», según señala la propuesta.
Los datos personales deben de incluir nombre y dirección del usuario, el tipo de token de la transacción y la hora de la operación, entre otros de acuerdo a la propuesta de ley. Se tendrá en cuenta el valor equivalente a dólares estadounidenses al momento de realizarse las transacciones.
Muy poco tiempo para el debate
Entre los expertos se critica que la propuesta de ley sólo se podrá discutir hasta el 4 de enero. Este tipo de debate público se da normalmente por 60 días por lo que para algunos se trata de una «ley de medianoche»
Desde el FinCEN dicen que este tipo de leyes por tratarse de la seguridad nacional no admite el tiempo de espera y de consulta al público.
En las redes no se hicieron esperar las quejas. Incluso senadores se hicieron eco de las opiniones en contra.
En el caso de la senadora Cynthia Lummis rechaza que el Departamento del Tesoro quiera imponer una legislación que va en contra de las carteras de custodia.
«Una cualidad clave de los activos digitales como Bitcoin es la habilidad de poder hacer transacciones sin intermediarios. Esto estimula la inclusión financiera y la libertad», dijo.
