El gobierno de los Estados Unidos, congeló este lunes 700 millones de dólares, pertenecientes al presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab.
El empresario colombiano, que es reconocido por el régimen como ciudadano venezolano y agente diplomático, se encuentra detenido en Cabo Verde, solicitado por Estados Unidos.
De acuerdo a la información suministrada por el diario El Tiempo, la suma se encontraba en cuentas bancarias en Liechtenstein. Este es un principado de 25 kilómetros de extensión, ubicado entre Austria y Suiza, conocido como paraíso fiscal. Además, se detectó una red financiera que operaba en tres países.
Negocios de Alex Saab
La administración de Donald Trump acusa a Saab de lavado de dinero, entre otros delitos; sobre los cuales debe responder ante la justicia norteamericana cuando sea extraditado.
Como se recordará Saab se le señala como intermediador en las importaciones de alimentos y presuntamente compra de gasolina al gobierno iraní. A parte de estar vinculado en la privatización de los abastos Bicentenarios a nivel nacional; que se convirtieron en las Tiendas CLAP; actualmente en negociación para ser adquiridas por empresarios iraníes.
Es de recordar que los trámites legales para la extradición de Saab se han completado, por lo que ello pudiera ocurrir en “cualquier momento”.
Los abogados de Saab, solicitaron ante la Corte Suprema de Cabo Verde anular el procedimiento de su detención, alegando que la policía habría ocultado pruebas de la “inmunidad diplomática” del acusado.
El pasado fin de semana hubo rumores, que el empresario aceptó ser extraditado a Estados Unidos a cambio de un acuerdo previo de reducción de pena por los delitos de lavado de dinero, entre otros.
La intención del gobierno norteamericano es acumular la mayor información posible que pueda suministrar Saab, para las gestiones que realiza contra el régimen de Nicolás Maduro.
Arreaza se hace eco de las denuncias de Saab sobre torturas en Cabo Verde y el país africano las desmiente