Bulgaria bloque? 158 millones de d?lares provenientes de Petr?leos de Venezuela S.A, y de empresas Alex Saab.
EUROPA INTERNACIONALES

Bulgaria bloquea 158 millones de dólares vinculados a negocios turbios de PDVSA y Alex Saab

Bulgaria a trav?s de sus instancias de seguridad y tribunales, bloque? 158 millones de d?lares provenientes de Petr?leos de Venezuela S.A, y de empresas de Alex Saab.

Las pruebas fueron presentadas por el tribunal perteneciente a Sof?a, capital de Bulgaria. Los jueces consideraron que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo desde PDVA y Alex Saab.

El texto del Tribunal de Apelaci?n de Sof?a, se?ala que «el origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto?.

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El tribunal perteneciente a Sof?a, capital de Bulgar?a dio a conocer los documentos que est?n en sus manos. Estos documentos dan cuenta de las maniobras realizadas por Saab para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno chavista.

Entramado y data de corrupci?n

En febrero de 2019 las autoridades de Bulgaria anunciaron la congelaci?n de dinero proveniente de PDVSA. El dinero lo hab?an depositado en cuentas del banco Investbank.

Esta entidad bancaria tiene mala reputaci?n en el sistema financiero b?lgaro por manejar fondos del crimen organizado, seg?n el portal Infobae.

El expediente indica que parte de los recursos est?n vinculados a empresas instrumentales de Saab y su socio ?lvaro Pulido. Ellos desviaron cientos de millones de d?lares para obtener contratos para el suministro de alimentos para los Comit? Locales de Abastecimiento y Producci?n (Clap).

Por otro lado, adem?s del entramado societario entre Saab y Pulido tambi?n aparece la compa??a?Asasi Food Fzc, registrada en Emiratos ?rabes Unidos. A su vez, Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca que se us? para reemplazar a?Group Grand Limited, inscrita en Hong Kong.

Por las informaciones de los medios internacionales se cree que Group Grand Limited, fue la primera involucrada en el esquema de corrupci?n de las cajas Clap.

Desde ese entonces, cuando las autoridades b?lgaras comenzaron a investigar estas operaciones financieras, una delegaci?n de diputados opositores, encabezada por Luis Parra, Conrado P?rez y Richard Arteaga, viaj? en secreto a Europa.

Se conoce que el viaje de los diputados tanto a Bulgaria como a Suiza, Liechtenstein, Portugal y Espa?a, tuvo un solo objetivo primordial. Fue el de pedir el desbloqueo de las empresas ligadas a Saab. ?

Toda esta historia tiene su incidencia en el plano pol?tico venezolano. Al parecer, desde ese entonces se estar?a gestando la relaci?n entre la fracci?n de la oposici?n y el chavismo. As? Luis Parra obtuvo la presidencia de la AN, reconocida por el gobierno de Maduro.

Mientras tanto, adem?s de Bulgaria, el FBI de EE.UU tambi?n investiga irregularidades en cuentas de Suiza desde donde se estar?a pagando a la defensa del testaferro de Nicol?s Maduro, detenido actualmente en Cabo Verde a la espera de su extradici?n.

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